1996 год

1997 год

1998 год

1999 год

2000 год

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

Поиск по БВС

4. Преступление не может быть признано совершенным организованной группой, если не установлено его совершение устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ) (И з в л е ч е н и е) Вахитовским районным судом г. Казани 6 января 1999 г. Ишкуватов А.Х. осужден по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ. Он признан виновным в занятии незаконной банковской деятельностью, совершенном организованной группой при следующих обстоятельствах. 19 января 1993 г. в г. Казани собранием учредителей был утвержден устав акционерного общества открытого типа Чекового инвестиционного научно-технического и промышленного фонда (ЧИНТПФ) "Регион", а 22 апреля 1993 г. фонд "Регион" был зарегистрирован в Министерстве финансов Республики Татарстан. В 1993 году Ишкуватовы А.Х. и Альберт образовали небанковское кредитно-финансовое учреждение под условным названием "Компания Крис", состоявшее из отдельных субъектов налогообложения: ООО "Пресса-Крис", АООТ "Рекламное агентство Крис", ТОО "Газета Крис" и др. В составе компании "Крис" осуществлял свою деятельность и фонд "Регион". Первоначально фонд "Регион" действовал как специализированный инвестиционный фонд приватизации, аккумулировавший приватизационные чеки граждан. В 1994-1995 гг. Ишкуватовы путем скупки акций у других акционеров фонда завладели более чем половиной акций и, таким образом, контрольным пакетом акций фонда "Регион". Далее Ишкуватов А.Х. по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью получения неконтролируемого дохода, используя фонд "Регион", фактическим руководителем которого он являлся с мая 1996 г., в нарушение требований Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 2 декабря 1999 г. и инструкции Банка России от 27 сентября 1996 г. N 49 "О порядке регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" с 1 января по 25 августа 1997 г. осуществлял незаконную банковскую деятельность по привлечению денежных средств физических лиц на условиях срочности и возвратности, маскируя ее притворными сделками купли-продажи облигаций Государственного сберегательного займа. По состоянию на 25 августа 1997 г. фондом "Регион" были заключены договоры купли-продажи облигаций Государственного сберегательного займа с 400 вкладчиками на общую сумму 4 254 592 211 неденоминированных рублей. Компания "Крис", в состав которой входил и фонд "Регион", не зарегистрировалась в Центральном банке Российской Федерации, не получила лицензию и, не уплатив регистрационный сбор в сумме 207 млн. неденоминированных рублей, нанесла крупный ущерб государству. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан приговор оставила без изменения. Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об изменении судебных решений в части осуждения Ишкуватова А.Х. по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ. Президиум Верховного суда Республики Татарстан 4 ноября 1999 г. протест удовлетворил, указав следующее. Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Однако вывод суда о совершении Ишкуватовым А.Х. преступления в составе организованной группы не подтвержден доказательствами, изложенными в приговоре, и не мотивирован судом. Как видно из приговора, между Ишкуватовым А.Х. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имелась лишь предварительная договоренность о занятии незаконной банковской деятельностью, но судом не установлено, в чем конкретно выражалась преступная деятельность соучастника Ишкуватова А.Х. При таких обстоятельствах действия Ишкуватова А.Х. подлежат переквалификации с п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ на ч. 1 ст. 172 УК РФ. _____________
 

Поиск в номере